全球领先的加密货币交易平台

安全、快速、便捷的加密货币交易服务,支持超过1000种数字资产的现货和衍生品交易。

24h 交易量
$8.5B
用户
15M+
币种
1000+

国内的比特币如何卖掉?非法交易背后的多重风险

在我国,比特币等虚拟货币的交易活动早已被明确界定为非法金融活动,因此 “国内的比特币如何卖掉” 这一问题本身就涉及违法风险。尽管仍有地下渠道试图规避监管,但任何形式的比特币售卖行为都不受法律保护,且可能面临严重后果。

从法律层面看,我国多部门多次强调,虚拟货币不是法定货币,不具有与法定货币等同的法律地位,相关交易合同无效,参与交易的双方权益均无法得到保障。若通过所谓的 “点对点交易平台”“社交软件私下交易” 等渠道售卖比特币,一旦发生纠纷(如买方付款后卖方不转账比特币,或比特币转走后买方拒绝付款),公安机关和法院不会支持维权诉求,资金损失只能由个人承担。更严重的是,若交易涉及赃款(如电信诈骗、赌博资金),售卖者可能因 “协助转移非法资金” 被认定为洗钱罪或掩饰、隐瞒犯罪所得罪,面临刑事处罚。

实践中,地下交易渠道的风险远不止于此。部分不法分子会利用售卖比特币的需求设下陷阱,例如通过虚假交易平台诱导用户注册,声称 “高价回收比特币”,待用户转入比特币后便封禁账号卷款跑路;或在私下交易中以 “验币” 为由骗取比特币私钥,直接转移资产。2023 年某地警方破获的一起案件中,犯罪团伙搭建虚假比特币交易平台,以 “即时到账、高额返利” 为诱饵,骗取数百名用户的比特币,涉案金额达数千万元,最终主犯被判处有期徒刑 10 年以上。

此外,比特币价格波动剧烈,售卖时机的选择本身就充满不确定性。在非法交易中,买方往往会借机压低价格,利用卖方急于出手的心理索取 “手续费”“保证金” 等额外费用,导致实际到手金额远低于预期。而且,交易过程中涉及的资金流转可能被监管部门监测到,一旦被认定为 “非法金融活动相关资金”,银行账户可能被冻结,影响个人征信和正常金融活动。

需要明确的是,我国对虚拟货币交易的整治力度持续加大,各地金融监管部门与警方联合打击地下交易链条,包括封堵非法交易平台、查处中介机构、追踪资金流向等。参与比特币售卖的个人,无论是否获利,都可能被纳入监管 “黑名单”,影响未来的信贷、投资等合法金融活动。

国内的比特币售卖行为本质上是非法的,任何渠道都无法规避法律风险和财产损失风险。投资者应彻底摒弃 “变现比特币” 的想法,认清虚拟货币交易的危害性,主动远离相关活动,选择合法合规的投资渠道,才能真正保障自身权益。

加密货币知识学院

从新手到专家,我们提供全面的加密货币知识和交易策略,帮助你在加密世界中不断成长。